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關于扎實開展防范打擊非法集資活動--宣傳資料三
  發布者:涼山仲裁委員會 發布時間:2015-06-11 09:31:45 閱讀:299

宣傳資料三:

非法金融機構和非法金融業務活動取締

辦法(國務院令 第247號)

中華人民共和國國務院令(第247號)

《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》已經1998630日國務院第5次常務會議通過,現予發布施行。

                                                                         

                                                                                 總理 朱

                                                                             一九九八年七月十三日

 

    第一章 總 則

    第一條為了取締非法金融機構和非法金融業務活動,維護金融秩序,保護社會公眾利益,制定本辦法。

    第二條任何非法金融機構和非法金融業務活動,必須予以取締。

    第三條本辦法所稱非法金融機構,是指未經中國人民銀行批準,擅自設立從事或者主要從事吸收存款、發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣等金融業務活動的機構。

    非法金融機構的籌備組織,視為非法金融機構。

    第四條本辦法所稱非法金融業務活動,是指未經中國人民銀行批準,擅自從事的下列活動:

    (一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款;

    (二)未經依法批準,以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;

    (三)非法發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣;

    (四)中國人民銀行認定的其他非法金融業務活動。

    前款所稱非法吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息的活動;所稱變相吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。

    第五條未經中國人民銀行依法批準,任何單位和個人不得擅自設立金融機構或者擅自從事金融業務活動。

[Page]

    對非法金融機構和非法金融業務活動,工商行政管理機關不予辦理登記。

    對非法金融機構和非法金融業務活動,金融機構不予開立賬戶、辦理結算和提供貸款。

    第六條非法金融機構和非法金融業務活動由中國人民銀行予以取締。

    非法金融機構設立地或者非法金融業務活動發生地的地方人民政府,負責組織、協調、監督與取締有關的工作。

    第七條中國人民銀行依法取締非法金融機構和非法金融業務活動,任何單位和個人不得干涉,不得拒絕、阻撓。

    第八條中國人民銀行工作人員在履行取締非法金融機構和非法金融業務活動的職責中,應當依法保守秘密。

    第二章 取締程序

    第九條對非法金融機構、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款以及非法集資,中國人民銀行一經發現,應當立即調查、核實;經初步認定后,應當

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